澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融活动法案2006是强化澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融管理，并与FATF制定的国际反洗钱条例接轨，法案涵盖了金融业、博彩行业、黄金交易及其他相关行业。此法案于2006底颁布至2008年逐渐完善，其间让各行业有足够时间设定符合自身的申报体系，法案的所有条款在2008底正式实施。   法案规定，各行相关企业有如下义务： 认证和识别客户身份 对交易进行记录 服从与维护反洗钱/反恐怖主义金融活动法规 对可疑交易的监控以及申报   昶通汇兑提供专业的货币兑换以及国际转账业务，属于该法案适用的金融实体。我们有义务按照该法规向澳洲政府监管部门申报所有相关交易，并按照风险指标为导向申报我们认为可能涉及洗钱/恐怖主义金融活动的交易。AUSTRAC是澳大利亚反洗钱/反恐怖主义金融活动法案的的监管机构,监督和管理各相关实体对法案的实施执行。   您如有任何疑问请电话或电邮咨询我们。